NOUVEAU PCA

 DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 Le 09 Décembre 2021, les administrateurs de la société Hyrame Construction ont tenu leur conseil d'administration après avoir été convoqués.

 Administrateurs présents :

 Eric Doverlich : Président
 Marck GUIGLARDI: Vice président
 Antoni SAMPAO: Secrétaire général
 Jean MARCK CORSAR: Membre en charge des investissements

Emmanuel CONTONNI: Membre en charge des affaires juridique

`Simplice ANSELMI: Membre
 Abdoulaye DIOP: Membre en charge des finances
 Godefroy MENSHA: Membre
 CHAN HULLI CHEN: Porte parole du conseil
 Claire GERBEAU: Membre
 Annick MALOU: Membre
 Sophie LAFRANCE: Membre en charge de la communication

 Le président en poste Monsieur Eric Doverlich préside le Conseil.
 Il constate que l’ensemble des administrateurs présents ou se faisant représenter correspond au quorum exigé par l’article L225-37 du Code des entreprises, et que le Conseil peut valablement délibérer.

 Il tient à la disposition des administrateurs les pièces suivantes :
 avis de réception des lettres de convocation envoyées aux administrateurs le 17 Octobre 2021
 texte des résolutions soumises aux administrateurs.
 Il rappelle que le Conseil doit délibérer sur la question suivante: Élection du nouveau Président du conseil d’administration.

 Première résolution

 Le Conseil décide de nommer Monsieur MALOYI EUDES, Président du conseil d’administration de la société pour une durée de 5 ans sans limitation de mandat en remplacement de Monsieur Eric Doverlich qui démissionnaire.

- Monsieur MALOYI Eudes est le Directeur Général sortant.

L’intéressé déclare qu’il accepte cette fonction et qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision judiciaire lui interdisant de l’exercer.

 Les frais engagés par le président dans l’intérêt de la société lui seront remboursés sur présentation des justificatifs. Sa rémunération mensuelle brute est fixée dans la convention de son mandat à la présidence du conseil d’administration.
 Le Conseil adopte cette résolution sur 98 % de voix.

 Deuxième résolution

 Le Conseil donne tous pouvoirs au nouveau président pour remplir les formalités de publicité de la présente nomination.

 Le Conseil adopte cette résolution sur 98 % de voix.

 Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été examinées et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h.
 Il a été dressé le présent procès-verbal de tout ce qui précède.

Fait le, 09 Décembre 2021